山東華鵬玻璃股份有限公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易簡要內(nèi)容：山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬和上海鼎益融資租賃有限公司（以下簡稱“上海鼎益”）開展融資租賃業(yè)務(wù)。融資標(biāo)的為公司部分生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施等資產(chǎn)，融資租賃額度為不超過人民幣 2.3億元，融資租賃期限 2年，融資租賃利息參照當(dāng)前租賃市場價格水平，結(jié)合行業(yè)慣例和市場價格，按照公平原則協(xié)商確定。

　　●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●本次交易實施尚需提交公司股東大會審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　1、為進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，提高資金使用率，公司擬和上海鼎益開展融資租賃業(yè)務(wù)。租賃標(biāo)的為公司部分生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施等資產(chǎn)，融資租賃額度為不超過人民幣 2.3億元，融資租賃期限 2年，融資租賃利息參照當(dāng)前租賃市場價格水平，結(jié)合行業(yè)慣例和市場價格，按照公平原則協(xié)商確定。董事會授權(quán)公司管理層在此額度內(nèi)開展此次融資租賃交易相關(guān)的事宜，具體事項以簽訂的融資租賃合同等為準(zhǔn)。

　　2、2023年 8月 10日，公司召開第八屆董事會第六次會議和第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通過《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事崔志強、楊曉宏、張在忠、鞏超回避表決；獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見。

　　3、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交股東大會審議。

　　4、至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去 12個月內(nèi)上市公司不存在與上海鼎益或其他關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易達到 3000萬元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上的情形。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

　　上海鼎益實際控制人為楊曉宏，公司實際控制人為楊曉宏，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，上海鼎益與公司屬于同一實際控制人下的法人，上海鼎益系公司關(guān)聯(lián)方。

　�。ǘ╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　1、公司名稱：上海鼎益融資租賃有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91310000076437516K

　　3、成立日期：2013年 09月 13日

　　4、法定代表人：楊曉宏

　　5、注冊資本：30,000萬元人民幣

　　6、注冊地：上海市浦東新區(qū)沈梅路 99弄 1-9號 1幢 721室

　　7、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；從事與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)�！疽婪毥�(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 8、實際控制人：楊曉宏

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　1、標(biāo)的資產(chǎn)名稱：公司部分生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施等資產(chǎn)。

　　2、標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬：標(biāo)的資產(chǎn)歸公司所有，不存在抵押、質(zhì)押或其他第三人權(quán)利，產(chǎn)權(quán)清晰，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　3、標(biāo)的資產(chǎn)價值：按照相關(guān)資產(chǎn)原值，以實際轉(zhuǎn)讓價值為準(zhǔn)。

　　四、交易標(biāo)的的定價情況

　　本次融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的定價系參照當(dāng)前融資租賃市場價格水平，結(jié)合行業(yè)慣例和市場價格，按照公平原則協(xié)商確定，交易定價方法客觀、公允。

　　五、關(guān)聯(lián)交易合同主要內(nèi)容

　　1、融資金額：不超 2.3億元

　　2、租賃方式：售后回租

　　3、租賃期限：2年

　　目前尚未簽署融資租賃合同。公司董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)實際經(jīng)營需要簽署相關(guān)合同，以上及其他融資租賃業(yè)務(wù)條款以最終簽署的融資租賃合同為準(zhǔn)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

　　本次實施售后回租方式進行融資租賃業(yè)務(wù)，主要是通過盤活存量資產(chǎn)，以滿足公司資金需求以及經(jīng)營發(fā)展需要，有利于拓寬融資渠道，加速資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效率，該業(yè)務(wù)的開展不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及全體股東的利益。

　　七、本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司于 2023年 8月 10日召開第八屆董事會第六次會議和第八屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事崔志強、楊曉宏、張在忠、鞏超回避表決；獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　八、獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見

　　1、事前認(rèn)可意見

　　公司開展融資租賃業(yè)務(wù)系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格根據(jù)市場價格確定，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形。因此，我們同意該事項并提交董事會審議。

　　2、獨立意見

　　公司開展融資租賃業(yè)務(wù)系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格根據(jù)市場價格確定，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形。董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易事項時，表決程序合法、有效，且符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意該事項并提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　山東華鵬玻璃股份有限公司董事會

　　2023年 8月 10日