鴻博股份有限公司關(guān)于全資子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●鴻博股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”、“鴻博股份”）全資子公司北京英博數(shù)科科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“英博數(shù)科”）擬與華夏金融租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“華夏金融”）簽署融資租賃合同，授信額度 1.03 億元；授信有效期半年，單筆租賃業(yè)務(wù)期限不超過(guò) 3 年零 3 個(gè)月。

　　●華夏金融與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●該擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)上市公司董事會(huì)審議通過(guò)后，需提交股東大會(huì)審批。

　　一、交易概述

　　為進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)，增加融資渠道，公司全資子公司北京英博數(shù)科科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“英博數(shù)科”）擬與華夏金融租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“華夏金融”）簽署融資租賃合同，以英博數(shù)科擬采購(gòu)的英偉達(dá) DGX 系列服務(wù)器、交換機(jī)或 H800 GPU 服務(wù)器、交換機(jī)(最終以合同中確定的租賃物清單為準(zhǔn))為租賃物與華夏金融開(kāi)展動(dòng)產(chǎn)直租業(yè)務(wù)，授信額度 1.03 億元；授信有效期半年，單筆租賃業(yè)務(wù)期限不超過(guò) 3 年零 3 個(gè)月，資金用途為租賃物采購(gòu)。

　　根據(jù)業(yè)務(wù)需求，鴻博股份與華夏金融簽訂《保證合同》，為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　公司及全資子公司英博數(shù)科與華夏金融均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述交易事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。上市公司對(duì)外擔(dān)保需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，提交股東大會(huì)審批。

　　公司于 2023 年 10 月 31 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于英博數(shù)科開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》，同意公司為英博數(shù)科的該筆融資租賃事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。目前，本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　英博數(shù)科經(jīng)營(yíng)狀況良好，本次融資有利于子公司流動(dòng)資金需求，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　二、交易對(duì)方基本情況介紹

　　公司名稱(chēng)：華夏金融租賃有限公司

　　成立日期：2013 年 4 月 28 日

　　法定代表人：黎清

　　注冊(cè)資本：1,000,000 萬(wàn)(元)

　　營(yíng)業(yè)期限：2013-04-28 至 無(wú)固定期限

　　住所：云南省昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)昌宏路 36 號(hào)經(jīng)開(kāi)區(qū)金融中心 A——413 室

　　經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類(lèi)證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東 3 個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣(mài)及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)；中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　經(jīng)查詢(xún)，華夏金融租賃有限公司不是失信被執(zhí)行人，公司與華夏金融租賃有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主要股東：控股股東為華夏銀行股份有限公司，持股比例 82%。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱(chēng)：北京英博數(shù)科科技有限公司

　　成立日期：2022-06-01

　　法定代表人：李寧

　　注冊(cè)資本：10000 萬(wàn)(元)

　　營(yíng)業(yè)期限：2022-06-01 至 2052-05-31

　　住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路 5 號(hào)樓 43 層 43 內(nèi) 01 單元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；企業(yè)管理咨詢(xún)；會(huì)議及展覽服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)；第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)；在線(xiàn)數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)（經(jīng)營(yíng)類(lèi)電子商務(wù)）；第一類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　英博數(shù)科于 2022 年 6 月成立，截至 2023 年 9 月 30 日，資產(chǎn)總額 33,193.55 萬(wàn)元，負(fù)債總額 13,042.94 萬(wàn)元（其中銀行貸款總額 0 元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 12,158.28 萬(wàn)元），凈資產(chǎn) 20,150.61 萬(wàn)元。英博數(shù)科于今年 5 月初開(kāi)始產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入，截至 2023 年 9 月30 日實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,127.13 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　公司持有英博數(shù)科 100%股權(quán)，為英博數(shù)科的控股股東。英博數(shù)科不屬于失信被執(zhí)行人。英博數(shù)科目前整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，資信狀況良好，具備正常履約能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，本次擔(dān)保不設(shè)置反擔(dān)保。

　　四、簽署合同的主要內(nèi)容

　　（一）《融資租賃合同》的主要內(nèi)容

　　出租人：華夏金融租賃有限公司

　　承租人：北京英博數(shù)科科技有限公司

　　租賃物：H800 GPU 服務(wù)器以及交換機(jī)等

　　租賃期間：自華夏金租按照《融資租賃合同》的約定向英博數(shù)科支付租賃物協(xié)議價(jià)

　　款之日起 39 個(gè)月。

　�。ǘ侗ＷC合同》的主要內(nèi)容

　　保證人：鴻博股份有限公司

　　受益人：華夏金融租賃有限公司

　　被擔(dān)保人：英博數(shù)科科技有限公司

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　保證期間：自《保證合同》簽署之日至《融資租賃合同》項(xiàng)下主債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起 3 年。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　1、公司開(kāi)展本次融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道、有利于盤(pán)活公司資產(chǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司本次為英博數(shù)科提供融資擔(dān)保，主要是為了滿(mǎn)足其正常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

　　2、董事會(huì)認(rèn)為，上述被擔(dān)保企業(yè)為公司的全資子公司，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，資信狀況良好，具備正常履約能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，以上擔(dān)保符合《公司章程》的規(guī)定，公司為其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司利益。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　1、本次擔(dān)保金額占公司 2022 年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比率為 6.38%。

　　2、目前，公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)�？傤~為 131,700 萬(wàn)元，占公司 2022 年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 53.60%，占公司 2022 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 81.58%；公司及子公司累計(jì)提供擔(dān)�？傆囝~ 10,064 萬(wàn)元，占公司 2022 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 6.23%。

　　3、目前，公司目前擔(dān)保無(wú)逾期擔(dān)保情況，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴承擔(dān)損失的情況。若子公司無(wú)力償還該筆貸款，將由公司全額償還并承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。

　　七、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　3、《融資租賃合同》、《保證合同》

　　特此公告。

　　鴻博股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年十月三十一日