湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于開展融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、交易事項(xiàng)情況：湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“景峰醫(yī)藥”）全資子公司上海景峰制藥有限公司（以下簡稱“上海景峰”）作為承租人，以上海景峰名下的設(shè)備設(shè)施作為租賃物與上海詩薇融資租賃有限公司（以下簡稱“上海詩薇”）開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度為680萬元，融資租賃期限為1年，融資利率為6.00%。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：本次交易對(duì)方上海詩薇為公司關(guān)聯(lián)方石藥集團(tuán)的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上海詩薇為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、本次關(guān)聯(lián)交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)，交易的實(shí)施存在不確定性。

　　一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

　�。ㄒ唬┍敬侮P(guān)聯(lián)交易概述

　　為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司全資子公司上海景峰作為承租人，以上海景峰以擁有的生產(chǎn)設(shè)備作為租賃物與上海詩薇開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度合計(jì)人民幣680萬元，融資租賃期限為1年，融資利率為6.00%。

　　本次交易對(duì)方上海詩薇為公司關(guān)聯(lián)方石藥集團(tuán)的全資子公司，根據(jù)《深圳關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易的審批程序

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)2024年第二次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過后提交董事會(huì)審議，公司于2024年10月18日召開第八屆董事會(huì)第三

　　十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于開展融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊棟先生、馬學(xué)紅女士回避表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)，交易的實(shí)施存在不確定性。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　企業(yè)名稱：上海詩薇融資租賃有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)楓林路380號(hào)10樓1003-3室

　　法定代表人：孫聚民

　　注冊(cè)資本：60,000萬元人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115MA1K3U9L4H

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)法人獨(dú)資）

　　成立時(shí)間：2014年6月24日

　　營業(yè)期限：2014年6月24日至2044年6月23日

　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：融資租賃業(yè)務(wù)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；第三類醫(yī)療器械租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；第二類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械租賃；第一類醫(yī)療器械租賃；第一類醫(yī)療器械銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國詩薇制藥有限公司（以下簡稱“中國詩薇”）持有上海詩薇100%股權(quán)，出資額為60,000萬元。石藥集團(tuán)持有中國詩薇100%股權(quán)，石藥集團(tuán)

　　上海詩薇近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（經(jīng)審計(jì)）：

　　單位：萬元

　　項(xiàng)目2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

　　資產(chǎn)總額75,026.50 74,043.24 73,499.96

　　凈資產(chǎn)74,458.51 73,887.80 72,884.80

　　項(xiàng)目2023年度2022年度2021年度

　　營業(yè)收入952.31 1,396.50 601.27

　　凈利潤570.71 1,003.00 220.99

　　與本公司關(guān)系：2024年8月25日，石藥集團(tuán)中選為公司預(yù)重整事項(xiàng)的重整

　　投資人。同時(shí)，公司現(xiàn)任董事及總裁楊棟先生于本公告披露日前12個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)擔(dān)任石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司董事；公司現(xiàn)任董事及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人馬學(xué)紅女士于本公告披露日前12個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)擔(dān)任石藥集團(tuán)河北中誠醫(yī)藥有限公司副總經(jīng)理。基于前述情形，公司認(rèn)定石藥集團(tuán)為關(guān)聯(lián)方，上海詩薇為石藥集團(tuán)全資子公司，因此上海詩薇為公司關(guān)聯(lián)方。

　　履約能力分析：上海詩薇生產(chǎn)經(jīng)營正常，具有良好的履約能力。經(jīng)查詢，上海詩薇不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平、公正、公開的原則。由上海景峰與上海詩薇簽訂《融資租賃合作框架協(xié)議》及相關(guān)訂單，關(guān)聯(lián)交易涉及的租賃利率及手續(xù)費(fèi)率參照市場平均價(jià)格水平協(xié)商確定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　甲方（出租人）：上海詩薇融資租賃有限公司

　　乙方（承租人）：上海景峰制藥有限公司

　　合同租賃物及租賃物的取得：

　　融資租賃方式為回租，由甲、乙雙方根據(jù)本合同的約定，乙方將其未設(shè)置抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)和其他擔(dān)保權(quán)益、不存在優(yōu)先權(quán)、擁有完全所有權(quán)的租賃物轉(zhuǎn)讓給甲方，再由甲方出租給乙方使用�；刈馐饺谫Y租賃中租賃物的出賣人為乙方。

　　甲方根據(jù)本合同的約定支付租賃物轉(zhuǎn)讓款后，甲方即取得租賃物的所有權(quán)；根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定需要登記所有權(quán)的，乙方應(yīng)先辦理登記手續(xù)，甲方提供必要的協(xié)助，登記部門出具的所有權(quán)證書上載明的日期為甲方取得所有權(quán)的日期。

　　租賃物名稱、數(shù)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、轉(zhuǎn)讓總價(jià)等：以簽訂的合同為準(zhǔn)。

　　租賃物的所有權(quán)：租賃物的所有權(quán)屬于甲方，乙方在租賃期內(nèi)只享有使用權(quán)。

　　五、交易目的及對(duì)上市公司的影響

　　此次關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，符合公司實(shí)際經(jīng)營和發(fā)展需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，有利于進(jìn)一步盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，促進(jìn)公司平穩(wěn)向前發(fā)展，符合公司的整體利益。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，由交易雙方協(xié)商一致確定具體交易內(nèi)容及金額，不存在損害公司及其他股東利益特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

　　六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　除本次交易外，年初至披露日公司與石藥集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣296.80萬元。

　　七、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

　　公司第八屆董事會(huì)2024年第二次獨(dú)立董事專門會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為：本次公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，有效降低公司綜合成本，促進(jìn)公司平穩(wěn)向前發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了自愿平等、誠實(shí)守信的市場經(jīng)濟(jì)原則，交易價(jià)格的制定合法、公允，符合公開、公平、公正原則，符合公司和全體股東的利益。我們同意本次公司開展融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

　　八、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)2024年第二次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議；

　　2、第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。

　　特此公告

　　湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　2024年10月19日