河南易成新能源股份有限公司關(guān)于為控股子公司易成陽光融資租賃業(yè)務提供擔保的公告

　　特別提示：

　　河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）此次為控股子公司融資租賃業(yè)務提供連帶責任擔保，被擔保對象資產(chǎn)負債率超過70%，該擔保事項尚需經(jīng)公司股東大會審議，敬請投資者關(guān)注。

　　一、擔保暨關(guān)聯(lián)交易情況概述

　　（一）擔保情況概述

　　為滿足公司控股子公司河南易成陽光新能源有限公司(以下簡稱“易成陽光”)自身項目運營資金需求，易成陽光擬與平煤神馬融資租賃有限公司（以下簡稱“平煤神馬租賃”）開展融資租賃業(yè)務，融資金額10,000萬元，年化綜合利率不超過4.42%，期限五年，公司將為上述10,000萬元融資租賃業(yè)務提供連帶責任擔保。具體情況如下：

　　被擔保方擔保方與公司業(yè)務債權(quán)人融資金額融資其他說明

　　的關(guān)系類型（人民幣）期限

　　河南易成河南易成公司控平煤神馬融被擔保方資

　　陽光新能新能源股股子公融資資租賃有限10,000萬5年產(chǎn)負債率超

　　源有限公份有限公司租賃公司元過70%

　　司司

　�。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　平煤神馬租賃為公司控股股東中國平煤神馬控股集團有限公司下屬控股公司神馬實業(yè)股份有限公司全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易雙方均受同一母公司中國平煤神馬控股集團有限公司控制，平煤神馬租賃為上市公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　�。ㄈ┍頉Q情況

　　2025年2月28日，公司召開了第六屆董事會第二十三次會議，審議通過了

　《關(guān)于為控股子公司易成陽光融資租賃業(yè)務提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事杜永紅先生、王安樂先生、王少峰先生、劉汝濤先生已回避表決。按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《對外擔保管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對手方基本情況

　　公司名稱：平煤神馬融資租賃有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310000310554770F

　　類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：蔣自立

　　成立日期：2014年8月13日

　　注冊資本：40,000萬元

　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)奧納路55號1幢607室

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事與主營業(yè)務有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東名稱出資額(萬元)持股比例(%)

　　神馬實業(yè)股份有限公司40,000 100

　　合計40,000 100

　　平煤神馬租賃未被列為失信被執(zhí)行人。

　　三、被擔保人基本情況

　　公司名稱：河南易成陽光新能源有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91410704MA9FWN3P8B

　　類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：周浩

　　成立日期：2020年10月21日

　　注冊資本：10,000萬元

　　注冊地址：新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)標南路10號

　　經(jīng)營范圍：一般項目：電池制造；電池銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務；新興能源技術(shù)研發(fā)；電子專用材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；石墨及碳素制品銷售；電子產(chǎn)品銷售；家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；風動和電動工具制造；風動和電動工具銷售；機械電氣設(shè)備制造；機械電氣設(shè)備銷售；儲能技術(shù)服務；貨物進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　單位：萬元

　　股東名稱認繳出資金額持股比例（%）

　　河南易成新能源股份有限公司5,100 51.00

　　新鄉(xiāng)市陽光電源制造有限公司3,000 30.00

　　新鄉(xiāng)市智聯(lián)電源合伙企業(yè)（普通合伙）900 9.00

　　新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)鳳澤城市發(fā)展有限公司800 8.00

　　深圳市安仕新能源科技股份有限公司200 2.00

　　合計10,000 100.00

　　主要財務指標：

　　單位：元

　　項目2024年11月30日2023年12月31日

　　資產(chǎn)總額601,379,585.80 608,545,420.07

　　負債總額656,920,448.84 563,553,965.32

　　凈資產(chǎn)-55,540,863.04 44,991,454.75

　　項目2024年1-11月2023年1-12月

　　營業(yè)收入173,102,142.14 202,459,368.99

　　營業(yè)利潤-100,083,091.04-65,691,568.23

　　凈利潤-100,532,317.79-55,892,144.04

　　注：2023年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2024年11月30日數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　易成陽光未被列為失信被執(zhí)行人。

　　四、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　　租賃標的物：易成陽光的生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備、固定資產(chǎn)（具體以實際簽訂的合同為準）。

　　類別：設(shè)備資產(chǎn)、固定資產(chǎn)（生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備，具體以實際簽訂的合同為準）

　　權(quán)屬：該等資產(chǎn)屬于易成陽光，不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　所在地：河南省新鄉(xiāng)市

　　五、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價政策

　　融資金額：10,000萬元

　　融資方式：融資租賃

　　租賃期限：5年

　　利率：按照市場化原則確定，本次租賃年化綜合利率4.42%，最終以實際簽訂的合同為準。

　　資金來源：平煤神馬租賃公司自有資金。

　　租賃擔保：公司提供全額連帶責任保證擔保。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

　　易成陽光通過開展上述融資租賃業(yè)務，有利于滿足項目發(fā)展資金需求，優(yōu)化資金管理，提高資金使用效率，節(jié)約財務費用，拓寬融資渠道。上述關(guān)聯(lián)交易是下屬公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中正常的業(yè)務，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的需要。上述關(guān)聯(lián)交易定價政策和定價依據(jù)公平合理，沒有損害公司及其股東的利益，也不

　　存在侵害中小投資者的情形，符合公司發(fā)展定位和長遠利益。上述關(guān)聯(lián)交易未對公司的獨立運營、財務狀況和經(jīng)營成果形成不利影響，公司也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　七、審議意見

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　　本次擔保系對合并報表范圍內(nèi)控股子公司融資租賃業(yè)務的擔保行為，公司有能力對被擔保人經(jīng)營管理風險進行控制，本次融資租賃業(yè)務目的是為了更好地滿足易成陽光日常經(jīng)營資金需求，有利于支持其正常經(jīng)營發(fā)展，增強公司市場競爭力。易成陽光少數(shù)股東未提供同比例擔保，系因被擔保人是納入公司合并報表范圍內(nèi)控股子公司，公司對其經(jīng)營管理、財務等方面具有控制權(quán)，擔保風險處于公司可控范圍內(nèi)，不會損害公司及股東的利益，同意公司為易成陽光融資租賃業(yè)務提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　�。ǘ┆毩⒍聦ｉT會議意見

　　公司本次關(guān)聯(lián)交易符合易成陽光發(fā)展的需要，對公司的財務狀況、經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，公司的主營業(yè)務不會因此關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次公司擔保有利于拓寬易成陽光的融資渠道，保證下屬公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，促進其長遠發(fā)展，被擔保方資產(chǎn)優(yōu)良，不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，同意公司為易成陽光融資租賃業(yè)務提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　（三）監(jiān)事會意見

　　易成陽光開展融資租賃業(yè)務暨關(guān)聯(lián)交易事項是為滿足下屬公司項目發(fā)展資金需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，同時也符合公司的長遠利益，關(guān)聯(lián)交易具有必要性和合理性，關(guān)聯(lián)交易價格公允合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況，同意公司為易成陽光融資租賃業(yè)務提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　八、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　自2025年1月1日至披露日，公司未與該關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　九、累計對外擔�？傤~及逾期擔保事項

　　截至2025年2月28日，公司及全資子公司對其下屬公司提供擔保總額為154,437.89萬元，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的9.17%，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20.11%。上述擔保均履行了相應的審批程序，公司及子公司無違規(guī)對外擔保、無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　十、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議。

　　特此公告。

　　河南易成新能源股份有限公司董事會

　　二○二五年二月二十八日