南京紅太陽股份有限公司關(guān)于公司及全資子公司為全資孫公司南京華洲開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告

　　南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月21日召開第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司為全資孫公司南京華洲開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、融資租賃及擔(dān)保事項(xiàng)概述

　　公司全資孫公司南京華洲藥業(yè)有限公司（以下簡稱“南京華洲”）因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬以其自有的機(jī)器設(shè)備與上海愛建融資租賃股份有限公司（以下簡稱“愛建租賃”）開展售后回租業(yè)務(wù)，融資總額度為3,000萬元，融資期限為24個(gè)月。公司及全資子公司安徽國星生物化學(xué)有限公司（以下簡稱“安徽國星”）、南京紅太陽生物化學(xué)有限責(zé)任公司（以下簡稱“南京生化”）對(duì)本次融資租賃業(yè)務(wù)均提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額均為3,223.86萬元（含租金本金及利息等）。

　　二、本次交易內(nèi)部決策程序

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司董事會(huì)同意授權(quán)公司及相關(guān)子公司董事長或法定代表人或其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜，授權(quán)自公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過之日起生效。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、標(biāo)的資產(chǎn)情況

　　以南京華洲擁有的機(jī)器設(shè)備作為融資租賃物，標(biāo)的資產(chǎn)不存在質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　四、交易對(duì)方的基本情況

　　1、公司名稱：上海愛建融資租賃股份有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000063726060X

　　3、公司類型：股份有限公司(港澳臺(tái)投資、未上市)

　　4、注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)南蘇州路381號(hào)409C05室

　　5、法定代表人：馬金

　　6、注冊(cè)資本：233,572.0441萬元

　　7、成立日期：2013年4月23日

　　8、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保�！疽婪毥�(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

　　9、主要股東：上海愛建集團(tuán)(4.970,-0.08,-1.58%)股份有限公司持有愛建租賃75%的股權(quán)，愛建（香港）有限公司持有愛建租賃25%的股權(quán).

　　10、愛建租賃與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　五、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：南京華洲藥業(yè)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9132011869044381X6

　　3、公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　4、注冊(cè)地址：南京市高淳區(qū)椏溪鎮(zhèn)東風(fēng)路09號(hào)

　　5、法定代表人：袁曉路

　　6、注冊(cè)資本：23,800萬元

　　7、成立日期：2009年8月20日

　　8、經(jīng)營范圍：農(nóng)藥生產(chǎn)、加工（按生產(chǎn)許可證所列范圍經(jīng)營）；危險(xiǎn)化學(xué)品批發(fā)（按許可證所列范圍經(jīng)營）；化工產(chǎn)品研發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)、咨詢、轉(zhuǎn)讓；三藥中間體開發(fā)、制造及銷售；花卉苗木種植及銷售；園林綠化工程；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　10、公司通過全資子公司南京生化持有南京華洲100%股權(quán)，南京華洲不屬于失信被執(zhí)行人。

　　六、融資租賃合同及擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　1、出租人(債權(quán)人)：上海愛建融資租賃股份有限公司。

　　2、承租人：南京華洲藥業(yè)有限公司。

　　3、保證人：南京紅太陽股份有限公司、安徽國星生物化學(xué)有限公司、南京紅太陽生物化學(xué)有限責(zé)任公司。

　　4、融資租賃本金：3,000萬元。

　　5、保證期間：自保證書生效之日起至租賃合同項(xiàng)下最后一期債務(wù)履行期限屆滿后三年。

　　6、保證擔(dān)保范圍：(1)保證擔(dān)保的主債權(quán)為租賃合同項(xiàng)下出租人對(duì)承租人享有的全部債權(quán)。(2)保證范圍為承租人在租賃合同項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)向出租人承擔(dān)及履行的全部義務(wù)和責(zé)任，包括但不限于租賃合同項(xiàng)下的租金、遲延違約金、損害賠償金、期末留購價(jià)款和其他所有款項(xiàng)以及出租人為實(shí)現(xiàn)租賃合同項(xiàng)下的債權(quán)所支付的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣或變賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)及其他費(fèi)用的支付義務(wù)和責(zé)任。

　　7、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　本次融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)合同尚未簽署，最終內(nèi)容以公司及子公司與融資機(jī)構(gòu)實(shí)際簽署的相關(guān)合同文件為準(zhǔn)。

　　七、本次交易對(duì)公司的影響

　　本次南京華洲開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于公司盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，進(jìn)一步保障公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，不會(huì)影響公司對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的正常使用，對(duì)公司日常經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)因此影響公司及全體股東的利益及公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。公司及全資子公司為本次融資租賃事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有效提升了公司的融資能力，符合公司的整體利益。

　　八、董事會(huì)意見

　　本次公司及全資子公司為南京華洲開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于拓寬南京華洲融資渠道，促進(jìn)其持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。本次被擔(dān)保對(duì)象南京華洲為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資孫公司，公司對(duì)其擁有絕對(duì)控制權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制范圍內(nèi)，本次交易決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　九、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控子股公司對(duì)外擔(dān)�？傆囝~為42,002.60萬元，占公司最近一期（2023年度，下同）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的47.79%，其中，對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司擔(dān)�？傆囝~為42,002.60萬元（公司對(duì)子公司的擔(dān)保余額為7,115.86萬元，子公司之間的擔(dān)保余額為34,886.74萬元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的47.79%；對(duì)合并報(bào)表外單位擔(dān)�？傆囝~為0萬元。截至目前，公司及控股子公司因逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保余額為0萬元、因涉及訴訟的擔(dān)保金額為26,623.75萬元（均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司之間的擔(dān)保，相關(guān)涉訴事項(xiàng)均已調(diào)解完畢）、因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的金額為0萬元。

　　十、備查文件

　　1、公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　南京紅太陽股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2025年3月21日