江蘇九鼎新材料股份有限公司關于與華夏之星融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的公告

　　一、關聯(lián)交易概述

　　江蘇九鼎新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）（含合并報表范圍內(nèi)公司）因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擬用部分生產(chǎn)設備等資產(chǎn)以售后回租的方式與華夏之星融資租賃有限公司（以下簡稱“華夏之星”）在15,000萬元的額度內(nèi)開展融資租賃業(yè)務，年融資租賃利率不超過6%，融資租賃期限不超過5年。租賃期內(nèi)，公司以回租的方式繼續(xù)使用該生產(chǎn)設備等，同時按照約定向華夏之星支付租金和費用。

　　華夏之星為公司的關聯(lián)企業(yè)，本次交易構(gòu)成了關聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本事項經(jīng)公司2025年第一次獨立董事專門會議審議通過后，提交公司2025年4月18日召開的公司第十一屆董事會第二次會議審議，以5票贊成（關聯(lián)董事顧清波、顧柔堅、繆振、馮永趙回避表決），0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于公司與華夏之星融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》以及《公司關聯(lián)交易制度》等相關規(guī)定，本次關聯(lián)交易尚需提交股東大會審議。

　　二、關聯(lián)方基本情況

　　交易對方：華夏之星融資租賃有限公司

　　注冊地：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)富特北路211號302部位368室

　　法定代表人：顧清波

　　注冊資本：美元5800萬

　　主營業(yè)務：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保，從事與主營業(yè)務有關的商業(yè)保理業(yè)務。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海天問信息科技有限公司占股70%；香港五色花開影視文化中心有限與公司關系：鑒于公司法定代表人顧清波先生同為華夏之星法定代表人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，華夏之星為公司關聯(lián)人。

　　資產(chǎn)情況：截止2024年12月31日總資產(chǎn)33,858.29萬元，凈資產(chǎn)30,750.37萬元，2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入718.70萬元，凈利潤496.87萬元。（注：數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　經(jīng)查詢信用中國網(wǎng)站、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)、國家發(fā)改委和財政部等網(wǎng)站，華夏之星不是失信責任主體。

　　三、交易主要內(nèi)容

　　1、名稱：生產(chǎn)設備等資產(chǎn)

　　2、類別：固定資產(chǎn)

　　3、權(quán)屬：華夏之星融資租賃有限公司

　　4、所在地：江蘇如皋

　　5、租賃方式：售后回租融資租賃

　　6、租賃期限：5年

　　7、租賃利率：不超過6%/年

　　8、租金支付方式：每季付息，到期一次性還本

　　9、所有權(quán)：本次標的所有權(quán)在租賃期間屬于華夏之星，至租賃合同約定的租賃期結(jié)束，標的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給本公司。

　　四、交易的定價政策及定價依據(jù)

　　上述關聯(lián)交易定價參照當前融資租賃市場價格水平協(xié)商確定。

　　上述關聯(lián)交易價格以公開、公平、公正、公允為原則，無損害公司利益的情況，對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果無負面影響。

　　五、關聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　本次關聯(lián)交易有利于公司拓寬融資渠道，保證公司發(fā)展的資金需求，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

　　六、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額

　　當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的利息費用金額為164.73萬元。

　　七、獨立董事專門會議事前意見

　　1、本次關聯(lián)交易定價參照當前融資租賃市場價格水平協(xié)商確定價格，符合法律法規(guī)的規(guī)定和市場規(guī)律，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況；

　　2、本次關聯(lián)交易有利于公司拓寬融資渠道，保證公司發(fā)展的資金需求；

　　3、同意將《關于與華夏之星融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》提交公司第十一屆董事會第二次會議審議。

　　八、備查文件

　　1、第十一屆董事會第二次會議決議；

　　2、2025年第一次獨立董事專門會議審核意見。

　　特此公告。

　　江蘇九鼎新材料股份有限公司董事會

　　2025年4月18日