安陽鋼鐵股份有限公司關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司（以下簡稱永通公司）擬以煉鐵、發(fā)電、鑄管等生產(chǎn)配套設(shè)備作為租賃物，以售后回租方式與上海鼎易融資租賃有限公司（以下簡稱上海鼎易公司）開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過5,000萬元，融資期限為3-5年。上述額度在董事會決議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　是否需要提交公司股東大會審議：否。

　　過去12個月內(nèi)，公司與上海鼎易公司開展融資租賃業(yè)務(wù)合作產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易金額為6,300萬元。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易基本情況

　　為滿足公司控股子公司永通公司流動資金需求，永通公司擬以煉鐵、發(fā)電、鑄管等生產(chǎn)配套設(shè)備作為租賃物，以售后回租方式與上海鼎易公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過5,000萬元，融資期限為3-5年。上述額度在董事會決議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　（二）交易目的和原因

　　本次關(guān)聯(lián)交易用于滿足永通公司流動資金需求。

　　（三）董事會表決情況

　　公司2025年第三次臨時董事會會議審議通過了《公司關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事程官江、羅大春、付培眾依法回避了表決，其他6名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　（四）交易生效尚需履行的審批及其他程序

　　本次交易無需提交公司股東大會批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹

　　（一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

　　截至2024年12月25日，公司股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱安鋼集團(tuán)）持有公司67.17%的股份，為公司控股股東。安鋼集團(tuán)控股子公司安鋼集團(tuán)福利實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司持有上海鼎易公司70.59％的股份。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上海鼎易公司為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，公司與上海鼎易公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　�。ǘ╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　公司名稱：上海鼎易融資租賃有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）

　　住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東南路1969號1816室

　　法定代表人：楊小紅

　　注冊資本：人民幣17,000萬元

　　成立日期：2016年4月22日

　　營業(yè)期限：2016年4月22日至2046年4月21日

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保，從事與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　上海鼎易公司最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：元

　　項(xiàng)目2023年12月31日2024年9月30日

　　（經(jīng)審計(jì)）（未經(jīng)審計(jì)）

　　資產(chǎn)總額210,685,874.16 216,455,079.40

　　資產(chǎn)凈額200,012,527.80 205,807,081.21

　　負(fù)債總額10,673,346.36 10,647,998.19

　　項(xiàng)目2023年度2024年1-9月

　�。ń�(jīng)審計(jì)）（未經(jīng)審計(jì)）

　　營業(yè)收入9,848,264.85 7,296,607.39

　　凈利潤7,727,148.94 5,794,553.41

　　三、本次關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　公司和上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易是通過參考市場價格并比對其他交易者進(jìn)行的，在價格和其他交易條件方面是相同的，因此，交易的定價比照市場定價是公允的，不存在損害公司利益的情形。

　　四、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)，與本公司存在持續(xù)性的關(guān)聯(lián)關(guān)系。關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營正常，具有良好的履約能力。公司本次關(guān)聯(lián)交易滿足永通公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不會影響公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展，對公司獨(dú)立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不因本次交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　公司本次關(guān)聯(lián)交易程序符合規(guī)定，不存在損害公司利益、非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的行為，也不會對公司損益狀況、資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

　　五、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　�。ㄒ唬┆�(dú)立董事專門會議審議情況

　　公司全體獨(dú)立董事于2025年4月3日召開第十屆董事會獨(dú)立董事專門會議2025年第二次會議，本次會議應(yīng)參加獨(dú)立董事3名，實(shí)際

　　參加獨(dú)立董事3名。會議最終以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事對本次投資事項(xiàng)發(fā)表的意見如下：公司本次關(guān)聯(lián)交易滿足永通公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與關(guān)聯(lián)方的交易價格公允合理，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事程官江、羅大春、付培眾應(yīng)依法回避表決。

　　（二）董事會審議情況

　　公司于2025年4月8日召開2025年第三次臨時董事會會議審議通過了《公司關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次會議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，關(guān)聯(lián)董事程官江、羅大春、付培眾依法回避了表決，其他6名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的議案。

　�。ㄈ┍O(jiān)事會審議情況

　　公司于2025年4月8日召開2025年第三次臨時監(jiān)事會會議審議通過了《公司關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易基于滿足永通公司經(jīng)營發(fā)展需求，為正常的關(guān)聯(lián)交易，交易價格公允合理，未損害公司及股東的利益。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會

　　2025年4月8日